证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2024-034

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

七次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年半年度报告》全文详见2024年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）详见2024年8月

30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于2024年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月30日