天融信:2024年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：002212证券简称：天融信公告编号：2024-121

天融信科技集团股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年11月20日13:00

2、网络投票时间：2024年11月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日9:15-9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月20日

9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长李雪莹女士

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计1036人，代表股份数量115035110股，占公司有表决权股份总数的9.8895%（截至股权登记日，公司总股本为1179453879股，其中公司回购专户中库存股16250907股，该等股份不享有表决权）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数量85347269股，占公司有表决权股份总数的7.3373%；

1通过网络投票的股东1033人，代表股份数量29687841股，占公司有表决权股份总数的

2.5522%；出席本次会议的中小股东共计1034人，代表股份数量29866241股，占公司有

表决权股份总数的2.5676%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司相关人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了二项议案，出席会议有效表决权股份总数为115035110股。每项议案的具体表决结果如下：

1.00审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意113023308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2511%；反对769702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6691%；弃权1242100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0798%。

2.00审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意113026308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2537%；反对731802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6362%；弃权1277000股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1101%。