证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号：2024-048

上海宏达新材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会经公司第六届董事会第四十次会议审议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第四

十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）下午14：00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月27日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月20日

7、出席对象：

（1）截至2024年11月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

1东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦

区打浦路15号3603室。

二、会议审议事项：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累计投票议案提案1为差额选举，提案2、提案3为等额选举

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（3）人

1.01选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事√

1.02选举徐国兴为公司第七届董事会非独立董事√

1.03选举王亮为公司第七届董事会非独立董事√

1.04选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事√

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（2）人

2.01选举许良虎为公司第七届董事会独立董事√

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议

3.00应选人数（2）人案》

3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事√

3.02选举符晓兵为公司第七届监事会非职工代表监事√

非累计投票议案

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

1、上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议、第四十次会议和第六届监事会第

二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月18日、2024年11月12日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决单独计票，并对计票结果进行披露。

2三、出席现场会议的登记办法：

1、登记时间：2024年11月27日上午9:00－12：00

2、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在

登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：上海宏达新材料股份有限公司，具体

地址为上海市黄浦区打浦路15号3603室。

4、会议联系方式

联系电话：021-64036071传真：021-64036081-8088

联系地址：上海宏达新材料股份有限公司，具体地址为上海市黄浦区打浦路

15号3603室。

邮政编码：200023

联系人：王燕杰黄磊

电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com

5、出席本次会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2024年11月12日

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362211

2.投票简称：宏达投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（提案1，采用差额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在4位非独立候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意4见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30

和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月27日9:15—15:00期间任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

上海宏达新材料股份有限公司：

兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注表决意见该列打提案提案名称勾的栏编码同意反对弃权目可以投票

1.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累计投

提案1为差额选举，提案2、提案3为等额选举选举票数票议案关于公司董事会换届

1.00应选人数3人

选举非独立董事的议案

1.01选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事√

选举徐国兴为

1.02√

公司第七届董事会非独立董事

1.03选举王亮为公司第七届董事会非独立董事√

1.04选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届

2.00应选人数2人

选举独立董事的议案

2.01选举许良虎为公司第七届董事会独立董事√

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事√

关于公司监事会换届

3.00应选人数2人

选举非职工代表监事的议案选举邱云锋为

3.01√

公司第七届监事会非职工代表监事选举符晓兵为

3.02√

公司第七届监事会非职工代表监事

6非累计

投票议同意反对弃权案

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

投票人签字：备注：

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

1）委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

2）委托人股东账号：

委托人持有股数：

3）受托人姓名：

受托人身份证号码：

4）授权委托书签发日期：

5）委托人签名（法人股东加盖公章）：

7