证券代码：002211证券简称：宏达新材公告编号:2024-051

上海宏达新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

一、会议召开与出席情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、主持人：公司董事长黄俊先生

3、股权登记日：2024年11月20日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）下午14：00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日

9:15至15:00期间任意时间。

6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东260人，代表股份132170506股，占公司有表决权股份总数的30.5614％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3337652

1股，占公司有表决权股份总数的0.7718％。通过网络投票的股东257人，代表股

份128832854股，占公司有表决权股份总数的29.7896％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东257人，代表股份3097711股，占公司有表决权股份总数的0.7163％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东256人，

代表股份3097111股，占公司有表决权股份总数的0.7161％。

8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

9、见证律师列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129142179股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7088％。

其中，中小投资者表决结果为：同意69384股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的2.2398％。

1.02选举徐国兴为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129140675股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7076％。

其中，中小投资者表决结果为：同意67880股，同意股数占出席会议的中

2小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的2.1913％。

1.03选举王亮为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129224159股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7708％。

其中，中小投资者表决结果为：同意151364股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的4.8863％。

1.04选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：不通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意10360股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0078％。

其中，中小投资者表决结果为：同意10360股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0.3344％。

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举许良虎为公司第七届董事会独立董事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129206032股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7571％。

其中，中小投资者表决结果为：同意133237股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的4.3011％。

2.02选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129144697股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7107％。

其中，中小投资者表决结果为：同意71902股，同意股数占出席会议的中

3小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的2.3211％。

3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129205098股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7564％。

其中，中小投资者表决结果为：同意132303股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的4.2710％。

3.02选举符晓兵为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意129144488股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的97.7105％。

其中，中小投资者表决结果为：同意71693股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的2.3144％。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意131917906股，反对79000股，弃权

173600股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8089％。

其中，中小投资者表决结果为：同意2845111股，反对79000股，弃权

173600股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）

的91.8456％。

三、律师出具的法律意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章

4程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会

所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见》。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

2024年11月28日

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