证券代码：002210证券简称：飞马国际公告编号：2024-027

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午14:50

（2）网络投票时间：2024年6月17日（星期一）上午9:15至下午15:00其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；*通过深圳证

券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通

大厦11楼会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：董事长赵力宾先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公-1-司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共21人，代

表股份806619057股，占公司总股份的30.3100％。

（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共3人，代表股份

796068257股，占公司总股份的29.9135％。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份10550800股，占公司总股份的0.3965％。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共19人，

代表股份10933400股，占公司总股份的0.4108％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、聘

请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：

提案1.00《关于开展业务合作暨日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意10435700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3363％；

反对510500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。出席会议的关联股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（持有公司股份795672857股，占公司总股本的29.90%）回避本提案表决。

中小股东总表决情况：

同意10422900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

95.3308％；反对510500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的4.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过

-2-三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东竞德律师事务所

2、律师姓名：高纪委、赖少勇

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资

格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日