证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2024147

合肥城建发展股份有限公司

2024年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会于2024年12月3日发出会议通知。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）15:00；

网络投票时间：2024年12月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月

18日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会

议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋德润先生

6、本次会议通知及相关文件刊登在2024年12月3日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。三、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计701名，代表股份总数为483335861股，占公司有表决权股份总数的60.1694%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份总数为476977842股，占公司有表决权股份总数的59.3779%。

（2）通过网络投票的股东共695人，代表股份总数为6358019股，占公司有

表决权股份总数的0.7915%。

2、中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计695人，代表股份总数为6358019股，占公司有表决权股份总数的0.7915%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份总数为0股。

（2）通过网络投票的中小股东695人，代表股份总数为6358019股，占公司

有表决权股份总数的0.7915%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所

束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

表决结果：同意184574305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8197%；反对2064000股；弃权140500股；回避296557056股。其中，中小股

东投票结果：同意4153519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

65.3273%；反对2064000股；弃权140500股。

2、审议通过《关于增加2024年度融资计划额度的议案》；

表决结果：同意481452159股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6103%；反对1754502股；弃权129200股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4474317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3728%；反对1754502股；弃权129200股。

3、审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》；

表决结果：同意481434119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6065%；反对1769642股；弃权132100股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意4456277股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.0891%；

反对1769642股；弃权132100股。

4、审议通过《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意184524263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.7929%；反对2098542股；弃权156000股；回避296557056股。其中，中小股

东投票结果：同意4103477股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

64.5402%；反对2098542股；弃权156000股。

5、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意480972419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5110%；反对2201042股；弃权162400股；回避0股。其中，中小股东投票结

果：同意3994577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.8274%；

反对2201042股；弃权162400股。

五、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日