安徽承义律师事务所

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合肥城建发展股份有限公司

召开2024年第五次临时股东大会的法律意见书安徽承义律师事务所

中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼邮编:230022电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com安徽承义律师事务所关于合肥城建发展股份有限公司召开2024年第五次临时股东大会的法律意见书

(2024)承义法字第00318号

致：合肥城建发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派束晓俊、方娟律师(以下简称“本律师”)就公司召开2024年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，公司已于2024年12月3日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于2024年 12 月 18 日 15:00 在安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会议室如期召开。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席会议的公司股东及股东代表701人，代表股份总数483335861股，占公司有表决权股份总数的60.1694%，均为截止至2024年12月13日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数476977842股，占公司有表决权股份总数的59.3779%。通过网络投票的股东695人，代表股份数6358019股，占公司有表决权股份总数的0.7915%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员，本律师也现场出席了本次股东大会。

出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案为《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》《关于增加2024年度融资计划额度的议案》《关于公司拟发行中期票据的议案》《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》。上述提案由公司第八届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东对《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：（一）审议通过了《关于增加2024年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

表决结果：

同意184574305股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.8197%；反对2064000股；弃权140500股。

中小股东表决情况：

同意4153519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

65.3273%；反对2064000股；弃权140500股。

关联股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司对本议案回避表决，其持有的股份数不计入有效表决权股份总数。

（二）审议通过了《关于增加2024年度融资计划额度的议案》

表决结果：

同意481452159股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6103%；

反对1754502股；弃权129200股。

中小股东表决情况：

同意4474317股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

70.3728%；反对1754502股；弃权129200股。

（三）审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》

表决结果：

同意481434119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6065%；

反对1769642股；弃权132100股。

中小股东表决情况：

同意4456277股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.0891%；反对1769642股；弃权132100股。（四）审议通过了《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：

同意184524263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7929%；

反对2098542股；弃权156000股。

中小股东表决情况：

同意4103477股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

64.5402%；反对2098542股；弃权156000股。

关联股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司对本议案回避表决，其持有的股份数不计入有效表决权股份总数。

（五）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：

同意480972419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5110%；反对2201042股；弃权162400股。

中小股东表决情况：

同意3994577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

62.8274%；反对2201042股；弃权162400股。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案获得有效表决权通过。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。