合肥城建:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

合肥城建发展股份有限公司董事会

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件的有效性的说明

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股

份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称“交易集团”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效

性进行了认真审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明1、2024年9月9日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024103），公司正在筹划通过发行股份购买资产的方式收购交易集团100%股权。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2024年9月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年9月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

2、2024年9月14日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024104），公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。

13、公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密措施。

4、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及相关方均采取了

必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了报备。

5、合肥市人民政府国有资产监督管理委员会下发了合国资办[2024]153号

《关于同意合肥城建发行股份购买资产相关事项的批复》，原则同意公司实施本次交易。

6、公司与相关方按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编

制了本次交易预案及本次交易需要提交的其它法律文件。

7、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事召开专门会议审核

了本次交易涉及的相关文件并出具了审核意见，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

8、2024年9月24日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。