浙江海利得新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

1、2024年度主要经营指标情况

单位：元

2024年2023年本年比上年增减2022年

营业收入（元）5901237793.445622363157.474.96%5512054814.52

归属于上市公司股东的410560290.58349166983.9117.58%332088774.70

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净400080203.73354220089.0012.95%308125147.66利润（元）

经营活动产生的现金流647586465.73807750787.16-19.83%798514506.77

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.350.3016.67%0.29

稀释每股收益（元/股）0.350.3016.67%0.29

加权平均净资产收益率10.84%9.77%1.07%9.88%

2024年末2023年末本年末比上年末增减2022年末

总资产（元）7350456581.607239012137.771.54%7485276570.99

归属于上市公司股东的3910498105.863690405558.355.96%3518302955.02

净资产（元）

2、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。具体情况如下：会议届次召开日期议案

1、公司2023年度董事会工作报告

2、公司2023年度总经理工作报告

3、公司2023年度财务决算报告

4、公司2023年年度报告及摘要的议案

5、公司2023年度利润分配的预案

6、公司2023年度内部控制自我评价报告

7、公司 2023年度环境、社会和治理 (ESG) 报告

8、关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案

9、关于补选独立董事的议案

10、关于注销公司2021年股票期权与限制性股票

激励计划部分股票期权的议案

11、关于申请办理银行授信额度的议案

12、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

13、关于开展商品期货、期权套期保值业务的议

第八届董事会第

2024年4月12日案

十七次会议

14、关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提

供担保的议案

15、关于开展票据池业务的议案

16、关于修订、制定公司部分管理制度的议案

16.01股东大会议事规则

16.02董事会议事规则

16.03董事会审计委员会议事规则

16.04独立董事工作制度

16.05会计师事务所选聘制度

17、关于对2023年度会计师事务所的履职情况评

估报告

18、关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告

19、关于召开2023年年度股东大会的议案

第八届董事会第

2024年4月29日1、2024年第一季度报告

十八次会议

第八届董事会第

2024年5月6日1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

十九次会议

1、关于调整2021年股权激励计划限制性股票回

购价格的议案

第八届董事会第2、关于回购注销2021年股权激励计划部分限制

2024年6月12日

二十次会议性股票暨减少注册资本的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

4、关于召开2024年第一次临时股东大会的通知1、2024年半年度报告及摘要

第八届董事会第

2024年8月30日2、关于变更董事会专门委员会名称并修订其议事

二十一次会议规则的议案

第八届董事会第

2024年10月30日1、公司2024年第三季度报告

二十二次会议

3、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

会议届次召开日期审议通过的议案

1、公司2023年度董事会工作报告

2、公司2023年度监事会工作报告

3、公司2023年度财务决算报告

4、公司2023年年度报告及摘要的议案

5、公司2023年度利润分配的预案

6、关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案

7、关于补选独立董事的议案

8、关于申请办理银行授信额度的议案

2023年度股东

2024年5月15日9、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

大会

10、关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款

提供担保的议案

11、关于开展票据池业务的议案

12、关于修订、制定公司部分管理制度的议案

12.01股东大会议事规则

12.02董事会议事规则

12.03监事会议事规则

12.04独立董事工作制度

1、关于回购注销2021年股票期权与限制性股

2024年第一次票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的

2024年6月28日

临时股东大会议

2、关于修订《公司章程》的议案

4、董事会专门委员会运行情况公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与可持续发展委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案均未投反对票。

6、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

7、2025年董事会主要工作计划

2025年，董事会将进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司运营治理中

的重要作用，科学高效地决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现股东利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的资本市场形象。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2025年4月3日