证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2024-029
浙江海利得新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午2时30分
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年5月15日9:15
至15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月15日
的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
（3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
（4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：副董事长高王伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表公司股份432973578股，占上市公司总股份的37.1810%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
1/7出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人15人，代表股份407939745股，
占上市公司总股份的35.0313%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份25033833股，占上市公司总股份的2.1497%。
（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，代表公司股份
32382633股，占上市公司总股份的2.7808%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师王省、赵航对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为432857478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9732%；反对股数为116100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32266533股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6415%；
反对116100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3585%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为432858078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32267133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；
反对115500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，
2/7占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
会议表决结果：赞成股数为432858078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32267133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；
反对115500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
4、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要的议案》
会议表决结果：赞成股数为432858078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32267133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；
反对115500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
5、审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》
会议表决结果：赞成股数为432858078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32267133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；
反对115500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
6、审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
会议表决结果：赞成股数为432134978股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8063%；反对股数为838600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1937%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
3/7同意31544033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.4103%；
反对838600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.5897%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》
会议表决结果：赞成股数为417980659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14992919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意17389714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；
反对14992919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
8、审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为432858078股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对股数为115500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0267%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32267133股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6433%；
反对115500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3567%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
9、审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
会议表决结果：赞成股数为432685178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9334%；反对股数为288400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0666%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意32094233股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1094%；
反对288400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.8906%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为417980659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14992919股，占出席会议股东所持有效表决权股
4/7份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意17389714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；
反对14992919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
11、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
该议案为逐项表决的议案
11.01审议通过了《股东大会议事规则》
会议表决结果：赞成股数为417980459股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14993119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意17389514股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7001%；
反对14993119股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2999%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
11.02审议通过了《董事会议事规则》
会议表决结果：赞成股数为417980659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14992919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意17389714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；
反对14992919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
11.03审议通过了《监事会议事规则》
会议表决结果：赞成股数为417980659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14992919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意17389714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；
反对14992919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0
5/7股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
11.04审议通过了《独立董事工作制度》
会议表决结果：赞成股数为417980659股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5372%；反对股数为14992919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4628%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意17389714股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.7007%；
反对14992919股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.2993%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。
12、《关于补选独立董事的议案》
该议案在表决时采用累积投票制
12.01选举王宗宝先生为公司第八届董事会独立董事
会议表决结果：同意432760980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9509%。
其中，中小投资者表决情况为：同意32170035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3435%；
王宗宝先生当选为第八届董事会独立董事。
12.02选举徐鼎一先生为公司第八届董事会独立董事
会议表决结果：同意432760980股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9509%。
其中，中小投资者表决情况为：同意32170035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3435%；
徐鼎一先生当选为第八届董事会独立董事。
三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事2023年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》
的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议
6/72、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2023年年度
股东大会的法律意见书特此公告浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2024年5月16日
