海利得:董事会决议公告

证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2025-012

浙江海利得新材料股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年4月1日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

1公司编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事和高级管理人员签署了2024年年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《年报摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配的预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配的预案：

以2024年12月31日的公司总股本1162207220股扣减截至本公告日公司回购账户内

不参与利润分配的回购股份33505372股，即1128701848股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计分配利润203166332.64元，不送红股、不进行公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

及《证券时报》。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的

2情形发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网

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7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》

《公司2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》全文详见巨潮资讯网

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8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2025年公司以及合并范围内国内子公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币84.47亿元的银行授信额度；同意曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过1亿美元（或其他等值外币）的银行授信额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3《关于申请办理银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

及《证券时报》。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，同意公司及合并范围内子公司拟开展额度（期限内任一时点交易余额）不超过4亿美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自本次议案经2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行商品期货、期权套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》

4为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟为合并范围内国内子公司和曾

孙公司授信额度内贷款提供担保，具体如下：合并范围内国内子公司拟向银行申请合计不超过人民币26.22亿元的综合授信额度，全资曾孙公司海利得（越南）有限公司拟向银行申请合计不超过1亿美元（或其他等值外币）的银行授信额度。

担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，同时由曾孙公司以自身的包括但不限于土地、房产以及机器设备等资产为其提供抵押担保。具体担保事项授权董事长或总经理与相关银行签署最高额担保协议。上述对外担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

13、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。期限为自本议案经2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。公司及合并范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、

存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

14、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度合计不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自

2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

5本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

15、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》公司拟使用自有资金分别向全资子公司浙江聚领新材料有限公司（以下简称“聚领公司”）增资5000万元，向全资子公司浙江海利得复合新材料有限公司（以下简称“复合公司”）增资9000万元。本次增资完成后，聚领公司的注册资本将由人民币1000万元增加至6000万元，复合公司的注册资本将由1000万元增加至

10000万元。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

《关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

16、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情况制定了《舆情管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

17、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

为规范公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律法规拟对《投资决策管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

618、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》

经审查评估，公司认为，天健在执业资质、质量管理等方面合规有效，为公司提供审计服务中能够保持充分独立性和专业性，勤勉尽责，公允表达意见。