正威新材:公司第十届监事会第五次临时会议决议公告

证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2024-68

江苏正威新材料股份有限公司

第十届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会除监事余泽元外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事余泽元因缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会近日以现场及通讯方式召开第五次临时会议。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事余泽元先生缺席本次会议。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名姜永健先生、杨国强先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满为止，任期三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意将江苏九鼎集团有限公司提出的三项议案《关于董事会换届选举暨提名选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（含子议案）、《关于董事会换届选举暨提名选举公司第十一届董事会独立董事的议案》（含子议案）和《关于监事会换届选举暨提名选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》（含子议案）提交股东大会审议。

公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-69）全文刊登

于 2024年 11月 8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。

三、备查文件1、第十届监事会第五次临时会议决议；

2、江苏九鼎集团有限公司寄送的《关于提请监事会召开公司临时股东大会的函》及相关文件。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司监事会

2024年11月7日

附：1、非独立董事候选人简历；

2、独立董事候选人简历；

3、非职工代表监事简历。1、非独立董事候选人简历：

（1）顾清波先生顾清波，1948 年 12 月出生，中共党员，中国人民大学 MBA 研究生，高级经济师。曾任公司董事长兼总经理、甘肃九鼎天地新能源有限责任公司执行董事等。现任九鼎新材料有限公司执行董事兼总经理、江苏九鼎集团有限公司董事长等。

截至目前，顾清波先生持有公司52749348股股份，为公司5%以上股东，为公司5%以上股东江苏九鼎集团有限公司董事长、实际控制人、法定代表人，与公司董事顾柔坚先生为父子关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名

为公司董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相

关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（2）缪振先生缪振，1950年10月出生，本科学历，中共党员。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市硫酸厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室主任、公司副总经理。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长、公司副董事长、九鼎新材料有限公司监事等。

截至目前，缪振先生未持有公司股份，担任公司5%以上股东江苏九鼎集团有限公司副董事长，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司

董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、

法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（3）顾柔坚先生顾柔坚，1975年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任公司通用玻璃钢事业部总经理助理等。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长，公司副董事长、总经理等。

截至目前，顾柔坚先生未持有公司股份，担任公司5%以上股东江苏九鼎集团有限公司副董事长，与公司5%以上股东顾清波先生为父子关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（4）冯永赵先生冯永赵，1971年12月出生，中共党员、硕士研究生、高级经济师。曾任如皋玻璃纤维厂总经办副主任、主任，江苏九鼎集团党委副书记、工会主席，江苏九鼎集团人力资源部部长、织造事业部总经理、董事，现任江苏九鼎集团党委副书记，江苏九鼎集团有限公司董事、总经理等。

截至目前，冯永赵先生未持有公司股份，担任5%以上股东江苏九鼎集团有限公司董事、总经理，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司

法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（5）王皓先生王皓，男，汉族，1975年2月出生，山东青岛人，无党派，硕士研究生学历。历任青岛开发区财政局科员、副科长、科长，青岛开发区黄岛街道财政所所长，青岛西海岸新区会计核算中心副主任，青科控股集团副总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁。

截至目前，王皓先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东青岛海控投资控股有限公司母公司青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（6）王翔先生王翔，男，汉族，1987年9月出生，中共党员，研究生学历。曾任渣打银行（中国）有限公司对公客户经理、平安银行股份有限公司青岛分行对公客户经理、青岛金汇方圆集

团有限公司风控主管、青岛宝菲特投资咨询管理有限公司合规风控总监、青岛西海岸新区

海洋控股集团有限公司风控法务部副部长、山东海控股权投资基金管理有限公司合规风控总监。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部部长、监事，山东海控股权投资基金管理有限公司监事，青岛赛锐半导体科技有限公司监事。

截至目前，王翔先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东青岛海控投资控股有限公司母公司青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》

2、独立董事候选人简历：

（1）姜林先生姜林，1975年11月出生，法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员会副秘书长、上海杉树公益基金会监事长、上海现代服务业标准创新发展中心监事、张家港富瑞特种装备股份有限公司独

立董事、江苏正威新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，姜林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（2）谷正芬女士谷正芬，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级审计师、中国注册会计师。现任如皋皋审会计师事务所副所长、副主任会计师兼任南通市注册会计师协会副会长、南通

星球石墨股份有限公司独立董事、江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事。

截至目前，谷正芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（3）于守富先生于守富，1963年10月出生，本科，获学士学位，为中国建材工程建设协会副理事长，中国硅酸盐学会玻璃钢分会副理事长，江苏省硅酸盐学会常务理事、玻纤玻钢专委会主任委员，南京硅酸盐学会副理事长，南京航空航天大学产业教授。曾任南京玻璃纤维研究设计院有限公司从事玻璃纤维专业研究、设计及技术管理工作。教授级高级工程师，历任专业组长、工艺室主任、设计所所长、副院长兼总工程师，现任南京玻璃纤维研究设计院有限公司专务。

截至目前，于守富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司董事或不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

3、非职工代表监事候选人简历：（1）姜永健先生姜永健，1962年10月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任如皋市丝毯二厂厂长、深圳丰力特种玻璃纤维制品有限公司总经理。现任江苏九鼎集团有限公司监事会主席、江苏正威新材料股份有限公司监事会主席等。

截至目前，姜永健先生未持有公司股份，担任5%以上股东江苏九鼎集团有限公司监事会主席，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司

监事或不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、

法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

（2）杨国强先生杨国强，1959年12月出生，本科学历。曾任如皋服装厂工会干事、财务科总帐助理会计、办公室秘书、分厂副厂长、服装中心副经理，如皋市机关党委秘书、办公室主任，副书记，如皋市侨联主席，如皋市市长热线专家组成员。

截至目前，杨国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得被提名为公司监事或不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则所规定的任职资格。

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