第七届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2024-030

广东嘉应制药股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次

临时会议通知已于2024年8月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年8月23日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应到监事3名，实到监事3名。

3、经全体与会人员举手同意，会议由新任监事会主席钟高华先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举钟高华先生

为第七届监事会主席的议案》。

全体监事同意选举钟高华先生为公司第七届监事会主席。

具体内容详见《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第七届监事会主席的公告》（公告编号：2024-031）。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。第七届监事会第一次临时会议决议公告广东嘉应制药股份有限公司监事会

2024年8月23日