证券代码:002193证券简称:如意集团公告编号:2024-043
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知及会议材料于2024年8月23日以电子邮件或当面送达的方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于2024年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数
本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉,董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
4、董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
12、会议审议通过《关于确认营业外收入的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于确认营业外收入的公告》(公告编号:2024-047)详见《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
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