证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公告编号：2024-064

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会2024年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年第九

次会议通知于2024年10月18日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、

监事、高级管理人员。会议于2024年10月28日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见于2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见于2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分

第七届董事会2024年第九次会议决议公告第1页共2页募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

3、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见于2024年10月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

第七届董事会2024年第九次会议决议公告第2页共2页