证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2024-22

中国全聚德（集团）股份有限公司

监事会第九届十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届十三次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月

6日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文

胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事4人，实际参加通讯表决的监事4人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》（2024-23）

刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月20日巨潮资讯网供投资者查阅。

2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）>的议案》。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）》、

《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》刊

登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

3、《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》。

本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格的

会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力。

此项议案需提交股东会审议。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告》

（2024-24）刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届十三次会议决议。

特此公告。中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年八月十六日