证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2024-29

中国全聚德（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年11月6日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为2024年11月6日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年11月6日上午9:15

至2024年11月6日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

网络投票平台：深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长吴金梅女士

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所1股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议的出席情况

1.出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）共计392人，代表有表决权股份总数为141938568股，占公司有表决权总股份的46.2459％。

参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

390人，代表有表决权股份总数为7087092股，占公司有表决权总股份的

2.3091％。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（代理人）共计1人，代表有表决权股份总数为134691476股，占公司有表决权总股份的43.8847％。

3.网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东（代理人）共计391人，代表有表决权股份总数为7247092股，占公司有表决权总股份的2.3612％。

公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

1.《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意140795167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1944％；反对1052601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7416％；弃权90800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0640％。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：同意5943691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8664％；反对1052601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8524％；弃权90800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2812％。

2表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2.《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意138164262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3409％；反对3678306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.5915％；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0676％。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：同意3312786股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7439％；反对3678306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9015％；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3546％。

表决结果：本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股

份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京嘉源律师事务所李丽、霍达律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规

和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.《法律意见书》。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月六日

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