粤传媒:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2024-037

广东广州日报传媒股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

(一)现场会议召开日期、时间为：2024年6月27日（星期四）14:30开始

网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月27日上

午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年6月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)召集人：公司董事会

(五)现场会议主持人：公司董事长李桂文先生(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份

770230193股，占公司总股本的66.3386%。

(二)现场会议出席情况

-1-出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份764567973股，占公司总股本的

65.8510%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东共15人，代表股份5662220股，占公司总股本的0.4877%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，所持有表决权的股份为

5729920股，占公司股份总数的0.4935%。

（五）公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：

(一)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意769937689股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对292504股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0380%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意5437416股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的94.8951%；反对292504股，占出席会议中小股东所持股份的5.1049%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

(三)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意769937689股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对292504股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持-2-有效表决权股份总数的0.0380%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

(五)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意769983193股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9679%；反对247000股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0321%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意5482920股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的95.6893%；反对247000股，占出席会议中小股东所持股份的4.3107%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

-3-表决结果：同意769937689股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对292504股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0380%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5437416股，占出席股东大会的非关联股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的94.8951%；反对292504股，占出席股东大会的非关联股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的5.1049%；弃权0股，占出席股东大会的非关联股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意769814889股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9461%；反对415304股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0539%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意5314616股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的92.7520%；反对415304股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的7.2480%；弃权0股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意766872489股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.5641%；反对3357704股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.4359%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2372216股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理-4-人）所持有效表决权股份总数的41.4005%；反对3357704股，占出席会议中小股东所持股份的58.5995%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

其中，中小股东表决情况：同意2372216股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的41.4005%；反对3357704股，占出席会议中小股东所持股份的58.5995%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

-5-本议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。