证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2024-051

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届监事会第三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件、微信的

方式通知各位监事，会议于2024年8月21日15:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过

《2024年半年度报告全文及摘要》经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、

准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案经全体监事1/2以上同意。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过

《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等，计提金额合计为人民币

1045.47万元。

经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

该议案经全体监事1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会

2024年8月23日