证券代码：002178证券简称：延华智能公告编号：2024-050

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件、微信的方

式通知各位董事，会议于2024年8月21日（星期三）15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过

《2024年半年度报告全文及摘要》

2024年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过

《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等，计提金额合计为人民币

1045.47万元。

该议案经全体董事1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过

《关于聘任审计部负责人的议案》

公司目前审计部负责人空缺，为了加强内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《内部审计制度》的相关规定，经董事会审计委员会提名、董事会审议同意聘任刘嘉伟先生为公司审计部负责人。

该议案经全体董事1/2以上同意。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于聘任审计部负责人的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会对2024年半年报相关事项的审核意见》特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月23日