证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2024-039
创新医疗管理股份有限公司
关于为鸿润医药提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江鸿润医药有限公司（以下简称“鸿润医药”）因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行（以下简称“农行诸暨支行”）在人民币900万元的授信额度内申请贷款，授信有效期至2024年12月15日。公司于2024年8月1日召开的第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》，同意公司为鸿润医药在900万元授信额度内向农行诸暨支行申请贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江鸿润医药有限公司
2、成立日期：2018年04月08日
3、住所：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路12号办公楼2楼
4、法定代表人：虞永刚
5、注册资本：4500万元整
6、经营范围：
许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；国家重点保护野生植物经营；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；机械设备销售；金属材
1/3料销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；康复辅具适配服务；特种劳动防护用品销售；母婴用品销售；体育用品及器材批发；工艺
美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；办公用品销售；五金产品批发；包装材料及制品销售；玻璃仪器销售；珠宝首饰批发；针纺织品销售；食用农产品批发；农副产品销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目2023年12月31日（经审计）2024年6月30日（未经审计）
总资产4827.967649.23
总负债972.523929.50
净资产3855.443719.73
利润表项目2023年度（经审计）2024年1-6月（未经审计）
营业收入3076.461560.54
利润总额309.7165.30
净利润220.52-135.71
8、鸿润医药不属于失信被执行人。
9、与公司关联关系：鸿润医药为公司子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行
2、保证人：创新医疗管理股份有限公司
3、债务人：浙江鸿润医药有限公司
4、被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为短期流动资金贷款，本金数额(币种及大写金额)为人民币玖佰万元整。
5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人
和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)
费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6、保证方式：连带责任保证。
2/37、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意
继续承担连带保证责任，保证期间白展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
（3）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被
债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足鸿润医药生产经营需要，有利于保障其业务发展。公司董事会认为本次担保事项的风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为子公司累计提供担保总额（含本次担保额度）为
8000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.28%。公司对外担保全部
为对子公司进行担保，无其他对外担保。
公司除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司《第六届董事会2024年第五次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2024年8月2日
