2023年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2024-22
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024年5月17日下午14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女
士代理主持；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份241245703股，占上市公司总股份的31.5052％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共12名，代表股份
236811839股，占上市公司总股份的30.9262％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份4433864股，占上市公司总股份的
12023年年度股东大会会议决议公告
0.5790％。
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
22023年年度股东大会会议决议公告
4、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》
总表决情况：同意2723964股，占出席会议所有股东所持股份的50.1442％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的49.8558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于2024年公司授信计划的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意238162403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8756％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
32023年年度股东大会会议决议公告
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
42023年年度股东大会会议决议公告11、审议通过《关于2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》
总表决情况：同意3098964股，占出席会议所有股东所持股份的53.3636％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的46.6364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过《公司章程（2024年4月）》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议通过《独立董事专门会议工作制度（2024年4月）》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
14、审议通过《董事会议事规则（2024年4月）》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
52023年年度股东大会会议决议公告
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
15、审议通过《独立董事工作制度（2024年4月）》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
16、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
17、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
18、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
62023年年度股东大会会议决议公告
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
19、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
20、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
21、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意238537403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
72023年年度股东大会会议决议公告
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
22、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：同意238387403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8767％；
反对2708300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2573964股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7284％；反对2708300股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2716％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
上述议案详细内容请见2024年4月16日、2024年4月27日公司登载于《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：吴朴成
3、律师姓名：张玉恒、邰恬
4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”六、备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》特此公告。
82023年年度股东大会会议决议公告
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二四年五月十八日
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