第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2024-27

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事

会第十四次会议于2024年5月28日以通讯方式发出会议通知，于2024年6月

7日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）在业

务上已形成以张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）为总院支撑的

医联体联动经营模式。为提高澳洋医院的经营效率，提升澳洋医院与公司及下属其他医院、医药物流在经营上的协同性，公司部分董事、核心管理人员及下属子公司医疗专家及核心岗位人员成立了张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚心投资”）与张家港市聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力投资”）向澳洋医院增资。增资金额分别为3060.00万元和4850.00万元。

经各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值150600.00万元为基础，聚心投资、聚力投资增资入股澳洋医院。两家合伙企业的增资金额分别为3060.00万元和4850.00万元。澳洋医院原股东江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，澳洋医疗持有澳洋医院95.01%的股权，聚心投资持有澳洋医院1.93%的股权，聚力投资持有澳洋医院3.06%的股权。

1第八届监事会第十四次会议决议公告

关联监事沈烨回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会

二〇二四年六月八日

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