证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2024-110

债券代码：128109债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二

十次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案情况公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为

168601908.91元，母公司实现净利润为9068404.62元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为2053794546.20元，母公司未分配利润为152308607.09元（以上数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为152308607.09元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司

回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

截至本公告披露日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份-1-29926306股，按照公司目前总股本1324246265股扣减

29926306股后1294319959股测算，预计派发现金红利人民币

90602397.13元（含税），占2024年上半年归属于上市公司股东的

净利润比例为53.74%。不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。分配预案公布后至实施前，如公司在实施权益分派的股权登记日前，若因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

2024年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案充分考虑了公司现金流水平、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的发展规划，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见经审议，监事会认为：公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

-2-《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理

回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2024年第四次临时股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日