芭田股份:第八届董事会第十七次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:25-04

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会

议于 2025 年 3 月 3 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2025年2月28日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》；

公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目，选址为小高寨磷矿矿区范围，具体为矿区五、六、七采区，+750～+550标高，位于矿区北面。二期建设规模90万吨/年，建成

后小高寨磷矿总计建设规模290万吨/年。

项目投资金额预计不超过1.5亿元人民币，建设周期8个月。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于小高寨磷矿2×60万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》；

小高寨磷矿物理选矿一期为小高寨磷矿一期配套工程，一期建设规模60万吨/年。

1深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

公司拟进行小高寨磷矿物理选矿二期建设项目，二期建设规模60万吨/年，建成后总计

120万吨/年。

项目投资金额预计不超过0.8亿元人民币，建设周期8个月。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》；

小高寨磷矿一期工程已建成并取得安全生产许可证，为提升磷矿经营价值，提高安全和管理水平，进一步优化管理流程提升磷矿价值和降低开采成本，并对二期建设提供升级基础，公司拟对小高寨磷矿进行智能矿山改造升级。在小高寨磷矿项目中升级 5G 网络技术，赋能矿山开采智能化管控、无轨设备的远程遥控操作、现场开采及其它视频监控、通风/环境/设备运行、人员优化，设备定位，大部分地区已实现无任何遥控作业，机器人、模块化生产运营管理，地压及安全监测等全部实现了 5G 一体化控制，实现了矿井灾害的预防及实时监测、变化预警、异常报警和自主解决。

该项目投资金额预计不超过0.5亿元人民币，建设周期8个月。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）现金分红规划的议案》。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需经股东大会表决。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

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