深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:24-52

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会

议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年10月19日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2024年10月29日