证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－081

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2024年11月15日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室

5.主持人：公司董事长艾远鹏先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人278人，代表公司股份106888297股，占公司总股份784163368股的13.6309%。出席本次股东会的中小股东共277人，代表公司股份11584386股，占公司总股份的1.4773%。

本次股东会通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份

95453911股，占公司总股份的12.1727%；通过网络投票的股东276人，代表公

司股份11434386股，占公司总股份的1.4582%。

公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

1三、提案审议表决情况

本次股东会共审议4项议案，议案2、议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案1、议案3采取普通决议方式审议。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以103267411票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6125%，

2844941票反对，775945票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意103267411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6125％；

反对2844941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6616％；弃权

775945股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.7259％

中小股东总表决情况：

同意7963500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.7434％；反对2844941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.5584％；弃权775945股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6982％。

2.以103010112票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3717%，

3093340票反对，784845票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意103010112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3717％；

反对3093340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8940％；弃权

784845股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.7343％。

中小股东总表决情况：

同意7706201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.5223％；反对3093340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.7027％；弃权784845股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本

2次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7750％。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.以103000511票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3628%，2867941票反对，1019845票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意103000511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3628％；

反对2867941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6831％；弃权

1019845股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.9541％。

中小股东总表决情况：

同意7696600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.4394％；反对2867941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.7570％；弃权1019845股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8036％。

4.以103220811票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5689%，2891641票反对，775845票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意103220811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5689％；

反对2891641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7053％；弃权

775845股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.7258％。

中小股东总表决情况：

同意7916900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3411％；反对2891641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

3的24.9615％；弃权775845股（其中，因未投票默认弃权697045股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6973％。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格及召集人资格、股东会的

表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.2024年第二次临时股东会决议；

2.北京齐众律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2024年第二次

临时股东会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十六日

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