证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2024-060

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024年11月21日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开

第八届董事会第十七次会议的通知及材料，会议于2024年11月22日下午3：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

《关于聘任会计师事务所的公告》将于2024年11月23日在《中国 证券报》 《上海证 券报》 《证券时 报》和 巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于2024年12月9日（周一）召开2024年第三

次临时股东大会，《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日