证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2024-053

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024年10月23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第十六次会议的通知及材料，会议于2024年10月24日上午10：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于<2024

年第三季度财务报表>的议案》。

《2024年第三季度报告》于2024年10月25日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日