证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2024－046

红宝丽集团股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开了第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于2024年半年度利润分配的方案》，本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、2024年半年度利润分配方案的内容

根据《公司章程》相关规定，结合经营状况，公司2024年中期利润分配方案拟以现金分红方式实施，以回报广大股东。

2024年上半年，母公司实现净利润131531827.50元（中期财务报告未经审计），加上年初未分配利润442799000.34元，扣除已分配2023年度红利

51468888.59元，母公司期末实际可供股东分配利润522861939.25元。上

半年合并报表实现净利润37817616.96元，期末合并报表未分配利润为

507652220.40元。

拟以公司总股本735269837股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利22058095.11元（含税）。

本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。

若在分配方案披露至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例按照“现金分红总金额固定不变”的原则相应调整。

二、关于利润分配方案的合法性、合规性

2024年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是公司促进发展回报广大股东宗旨的具体体现。公司本次利润分配具备现金分红的条件，充分考虑了当前正常生产经营、项目建设和长远发展对资金的需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

三、监事会关于年度利润分配的意见

监事会认为，公司董事会提出的2024年半年度利润分配方案是具备利润分配条件的，符合《公司章程》等有关规定，有利于促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

四、其他说明本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议

2、第十届监事会第十三次会议决议特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2024年8月15日