证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：临2025－009

红宝丽集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月16日和

2025年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况

公司2025年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年2月13日14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2025年2月13日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。

出席会议股东及股东代表500人，代表股份19691.1803万股，占公司总股本73526.9837万股的26.7809％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表

11人，代表股份12350.2724万股，占公司总股本的16.7969％；通过网络投票

的股东489人，代表股份7340.9079万股，占公司总股本的9.9840％。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：

1、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意195975573股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.5245％；反对793630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4030％；

弃权142600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0724％。2、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》表决结果：同意195598273股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.3329％；反对1150130股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.5841％；弃权163400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0830％。

3、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》

表决结果：同意195843473股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.4575％；反对879130股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4465％；

弃权189200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0961％。

其中，中小股东有表决权股份总数为36409179股，同意35340849股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.0658％；反对879130股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4146％；弃权189200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的

0.5196％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、红宝丽集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2025年2月14日