海南发展:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2024-079

海控南海发展股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2024年12月16日（星期一）15:00

2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：董事长王东阳先生

6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东734人，代表股份287971626股，占公司有表决权股份总数的34.0812％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份270559786股，占公司有表决权股份总数的32.0205％。通过网络投票的股东732人，代表股份17411840股，占公司有表决权股份总数的2.0607％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份28629556股，占公司有表决权股份总数的3.3883％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11217716股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。通过网络投票的中小股东732人，代表股份17411840股，占公司有表决权股份总数的2.0607％。

（3）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、何晓平律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

二、提案审议表决情况1.00审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》。

总表决情况：

同意285907886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2834％；反对1715040股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.5956％；弃权348700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1211％。

中小股东总表决情况：

同意26565816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7916％；反对1715040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9905％；弃权348700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2180％。