证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2025-021

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年3月25日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月25日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

* 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络

投票的具体时间为2025年3月25日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月19日（星期三）

7、出席对象：

1（1）截至2025年3月19日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《2024年年度报告及年报摘要》√

4.00《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘年度审计机构的议案》√

7.00《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》√

8.00《关于2025年度对外担保额度的议案》√

9.00《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》√

10.00《关于2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》√

11.00《关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》√

作为投票对象

12.00《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）

的子议案数：7

12.01回购股份的目的√

12.02回购股份符合相关条件√

12.03回购股份的方式、价格区间√

12.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额√

12.05回购股份的资金来源√

12.06回购股份的实施期限√

12.07办理本次回购股份事宜的具体授权√

13.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√

14.00《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案8、10和11涉及对外担保、提案12涉及回购股份用于注销并减少公司

注册资本、提案14涉及授权董事会办理小额快速融资相关事宜，需经出席股东大

2会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需

经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司需回避表决。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，其中提案9已经独立董事专门会议审议通过。相关决议公告已于2025年2月28日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2025-007、2025-020。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年3月21日9：00至16：00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等

办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

35、会议联系方式

电话：021-52383315

传真：021-52383305

地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编：200050

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会

二○二五年二月二十八日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362162

2、投票简称：悦心投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年3月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

上海悦心健康集团股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

截止2025年3月19日，本人（本单位）持有上海悦心健康集团股份有限公司股普通股，兹委托（身份证号:）出席上海悦心健康集团股份有限公司2024年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同反弃目可以投票意对权

100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《2024年年度报告及年报摘要》√

4.00《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于续聘年度审计机构的议案》√

7.00《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》√

8.00《关于2025年度对外担保额度的议案》√

9.00《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》√《关于2025年度公司为全资子公司日常经营合同履

10.00√约提供担保额度的议案》《关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额

11.00√度的议案》作为投票对象

12.00《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）

的子议案数：7

12.01回购股份的目的√

12.02回购股份符合相关条件√

12.03回购股份的方式、价格区间√

回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

12.04√

及拟用于回购的资金总额

12.05回购股份的资金来源√

12.06回购股份的实施期限√

12.07办理本次回购股份事宜的具体授权√《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

13.00√的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资

14.00√相关事宜的议案》

6本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名）：

委托人股东账号：

委托人营业执照注册（身份证）号：

签署日期：

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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