悦心健康:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2025-029

上海悦心健康集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2025年3月25日14:00。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月25日9:15—15:00时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号召开。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长余璟先生

本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表647名，代表股份

505900029股，占公司有表决权股份总数的54.8787%。其中：通过现场投票的股东

1及股东授权委托代表35名，代表股份499725561股，占公司有表决权股份总数的

54.2089%；通过网络投票的股东612名，代表股份6174468股，占公司有表决权股份

总数的0.6698%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表643名。代表股份

27361509股，占公司有表决权股份总数的2.9681%。其中：通过现场的中小股东及

股东授权委托代表31名，代表股份21187041股，占公司有表决权股份总数的2.2983%；

通过网络投票的中小股东612名，代表股份6174468股，占公司有表决权股份总数的

0.6698%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50490747999.80388141700.16091783800.0353

中小投资者表决情况2636895996.37258141702.97561783800.6519

审议结果：通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50490317999.80308186700.16181781800.0352

中小投资者表决情况2636465996.35678186702.99201781800.6513

审议结果：通过。

23、审议《2024年年度报告及年报摘要》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50494529999.81137541700.14912005600.0396

中小投资者表决情况2640677996.51077541702.75632005600.7330

审议结果：通过。

4、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50495997999.81427541700.14911858800.0367

中小投资者表决情况2642145996.56437541702.75631858800.6794

审议结果：通过。

5、审议《2024年度利润分配预案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50487169999.79678268700.16342014600.0399

中小投资者表决情况2633317996.24178268703.02202014600.7363

审议结果：通过。

6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50495117999.81247478700.14782009800.0398

中小投资者表决情况2641265996.53227478702.73332009800.7345

审议结果：通过。

7、审议《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》

同意反对弃权

3股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50485469999.79348209700.16232243600.0443

中小投资者表决情况2631617996.17968209703.00052243600.8199

审议结果：通过。

8、审议《关于2025年度对外担保额度的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50460091999.743210682700.21122308400.0456

中小投资者表决情况2606239995.252110682703.90432308400.8436

审议结果：通过。

9、审议《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344206164股）、太平洋数码有限公司（持股61607356股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持股50000000股）、上海斯米克有限公司（持股22725000股）、回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为27361509股。

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况2622719995.85448884703.24722458400.8984

中小投资者表决情况2622719995.85448884703.24722458400.8984

审议结果：通过。

10、审议《2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50452001999.727211632700.22992167400.0429

中小投资者表决情况2598149994.956411632704.25152167400.7921

审议结果：通过。

11、审议《关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

4同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50447211999.717712119700.23962159400.0427

中小投资者表决情况2593359994.781312119704.42952159400.7892

审议结果：通过。

12、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

12.01审议通过了《回购股份的目的》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50469841999.76258572700.16953443400.0680

中小投资者表决情况2615989995.60848572703.13313443401.2585

审议结果：通过。

12.02审议通过了《回购股份符合相关条件》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50470001999.76288562700.16933437400.0679

中小投资者表决情况2616149995.61428562703.12953437401.2563

审议结果：通过。

12.03审议通过了《回购股份的方式、价格区间》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50467661999.75828759700.17323474400.0686

中小投资者表决情况2613809995.52878759703.20153474401.2698

审议结果：通过。

12.04审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》同意反对弃权

5股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50468241999.75938727700.17253448400.0682

中小投资者表决情况2614389995.54998727703.18983448401.2603

审议结果：通过。

12.05审议通过了《回购股份的资金来源》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50469861999.76258577700.16963436400.0679

中小投资者表决情况2616009995.60918577703.13503436401.2559

审议结果：通过。

12.06审议通过了《回购股份的实施期限》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50468301999.75948725700.17253444400.0681

中小投资者表决情况2614449995.55218725703.18903444401.2589

审议结果：通过。

12.07审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50468091999.75908730700.17263460400.0684

中小投资者表决情况2614239995.54448730703.19093460401.2647

审议结果：通过。

13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50484431999.79138366700.16542190400.0433

中小投资者表决情况2630579996.14168366703.05782190400.8006

6审议结果：通过。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

总体表决情况50485001999.79248232700.16272267400.0449

中小投资者表决情况2631149996.16258232703.00892267400.8286

审议结果：通过。

（三）关于提案表决的有关情况说明

以上提案8、10和11涉及对外担保、提案12涉及回购股份用于注销并减少公司

注册资本、提案14涉及授权董事会办理小额快速融资相关事宜，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司需回避表决。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会宣读了独立董事2024年度述职报告，对

2024年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、独立董事专门会议

召开情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2024年度述职报告》全文于2025年2月28日刊登在公司信息披露指

定网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

2、见证律师：李志强杨子安

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本

7次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件