悦心健康:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2024-041

上海悦心健康集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）会议召开时间：2024年6月7日14:30。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月7日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月7日9:15—15:00时的任意时间。

2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李慈雄先生

本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表42名，代表股份500859140股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同)的

154.4234%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表29名，代表股份

499720240股，占公司有表决权股份总数的54.2996%；通过网络投票的股东13名，

代表股份1138900股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表38名。代表股份22320620股，占公司有表决权股份总数的2.4254%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委托代表25名，代表股份21181720股，占公司有表决权股份总数的2.3016%；通过网络投票的中小股东13名，代表股份1138900股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：

1、审议《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况50067924099.9641%1799000.0359%00.0000%

中小投资者表决情况2214072099.1940%1799000.8060%00.0000%

审议结果：通过。

2、审议《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例