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远望谷:第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告

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远望谷 +0.17%

第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告

证券代码:002161证券简称:远望谷公告编号:2025-004

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

十九次(临时)会议于2025年1月9日以电话、电子邮件方式发出通知,于2025年1月17日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席李自良先生主持本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举李正山先生为第七届监事会股东代表监事

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事李正山先生回避表决。

2、选举杨冰女士为第七届监事会股东代表监事

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,监事杨冰女士回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《监事会换届选举的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》。第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为子公司融资额度展期提供担保的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司为子公司融资额度展期提供担保的公告》(刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》

《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二五年一月十八日

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