证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2024-

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江苏常铝铝业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2024年第

二次临时股东大会会议通知于2024年7月2日以公告形式发出，会议于2024年7月

17日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘海山先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共计14人，代表股份436101669股，占公司有表决权股份总数的42.2260％。其中通过现场投票的股东5人，代表股份435789869股，占公司有表决权股份总数的42.1958％。通过网络投票的股东9人，

代表股份311800股，占公司有表决权股份总数的0.0302％。

公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次2024年第二次临时股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

11、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意435859669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9445％；反对242000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决情况：同意9677126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5603％；反对242000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4397％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张志伟律师、李彦玢律师见证了本次2024年第二次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”四、会议备查文件

1、江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日

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