证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2024-35

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届

董事会第四次临时会议通知于2024年12月10日以短信、电子邮件、

书面送达的形式发出，会议于2024年12月13日以通讯方式召开。

会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。

公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

审议通过了公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授

信总额10000万元人民币，其中综合授信敞口额度人民币5000万元整，期限1年，按需提款。本次授信额度在2023年年度股东大会授权范围内。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1公司第十二届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

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