《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表

为提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行修改，具体如下：

序号修改前修改后

1第一百〇六条董事会由九名董事组成，其中独第一百〇六条董事会由九名董事组成，其中独

立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。

根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略与审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定 ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立专门委员会和调整现有委员会。其他专门委员会和调整现有委员会。

…………

董事会战略委员会的主要职责是： 董事会战略与 ESG委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战

略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准

的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司章程规定须经董事会或股东会批准（四）对公司章程规定须经董事会或股东会批准

的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究 （五）对公司 ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG

并提出建议； 治理架构、ESG管理制度等进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查； （六）跟踪 ESG发展形势、外部政策、利益相关

（七）公司董事会授予的其他职权。 方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的 ESG

审计委员会的主要职责是：实质性议题并提出建议；

……（七）识别和监督对公司业务具有重大影响的

ESG 相关风险和机遇，帮助管理层对 ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（八）审阅公司 ESG相关披露文件，包括但不限

于年度 ESG报告；

（九）审议与 ESG相关的其他重大事项，指导 ESG工作的日常开展；

（十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

1《公司章程》修订对照表

序号修改前修改后

（十一）对以上事项的实施进行检查；

（十二）法律法规、公司章程和公司董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责是：

……

除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。

以上修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

上海汉钟精机股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

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