证券代码：002157证券简称：正邦科技公告编号：2024—073
江西正邦科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“正邦科技公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(1)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。
每张面值为人民币100元，共计1600万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。截止2020年6月23日止，本公
司共募集资金1600000000.00元，发行费用（含税）19780000.00元，发行费用（不含税）18660377.38元，募集资金初时到账金额1582000000.00元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1581339622.62元。
截止2020年6月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
1会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入为456748412.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
68841861.00元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291943809.00元，2021年度使用募集资金82942287.00元，2022年度使用募集资金13020455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。
截止2021年6月30日，公司累计已归还121500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2760万元至资金专户。2022年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，以及2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资
2金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止2024年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1123895237.54元。截止2024年6月30日，募集资金专户余额为0。
(2)2020年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)569908811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金
7500000000.00元，发行费用（不含税）人民币21506595.17元，募集资
金初时到账金额7479250000.00元，募集资金净额为人民币
7478493404.83元。
截止2020年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。
截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入4986927328.12元。其中：2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3，000000000.00元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153335505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募
集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额153335505.00元，2021年度使用募集资金1823983013.12元，2022年度使用募集资金9608810.00元。
2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
3的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。2022年4月1日经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司同意延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监
事会第三十次会议，以及2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结余资金249366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止
2024年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2472931512.22元。
因部分募集资金专户被冻结（详见“二、募集资金的管理情况”）截止2024年
6月30日，尚有人民币19871568.44元未转出，存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年6月，本公司根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范
文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
4代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐
代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》2019年公开发行可转换债券项目、2020年非公开发行股票项目，公司单次或者12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
(1)2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式备注
潍坊银行总行营业部8020100014210266491582000000.00已销户潍坊银行总行营业部802010001421026986已销户潍坊银行总行营业部802010001421026948已销户潍坊银行总行营业部802010001421026931已销户潍坊银行总行营业部802010001421027000已销户潍坊银行总行营业部802010001421026852已销户潍坊银行总行营业部802010001421026962已销户潍坊银行总行营业部802010001421026869已销户潍坊银行总行营业部802010001421026876活期
合计1582000000.00
注：截止2024年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券存放专项账户潍坊银行总行营业部
802010001421026876已被冻结。
2023年，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的正邦高老庄（河南）现代农业有限公司（募投项目为正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项
目（一期），账户号码：802010001421026869）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
(2)2020非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
招商银行南昌福州路支行7919000393101117479250000.0015025982.61活期
招商银行南昌福州路支行7919093266105065.82活期
招商银行南昌福州路支行791909326310902346.59活期
招商银行南昌福州路支行7919093263101061839.86活期
5银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
招商银行南昌福州路支行791909326510802不适用活期
招商银行南昌福州路支行7919093266102024.02活期招商银行南昌福州路支行791909326210203不适用活期
上海浦发银行南昌分行640100788019000015860.00已销户
上海浦发银行南昌分行640100788017000015870.00已销户
200000468506000391346
北京银行南昌西湖支行不适用活期
19
200000468517000391354
北京银行南昌西湖支行2.01活期
59
招商银行南昌福州路支行791909482710901542257.12活期
招商银行南昌福州路支行7919093332108014301128.40活期
200000467913000390565
北京银行南昌西湖支行2.01活期
28
广东华兴银行广州分行营
801880100105909已销户
业部广东华兴银行广州分行营
801880100105927已销户
业部中国建设银行南昌铁路支
36050110234900000982已销户
行
合计7479250000.0019871568.44
注：截止2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金存放专项账户招商银行南昌福州路支行专项账户791900039310111、791909326610506、791909326310902、791909326310106、791909326610202；
北京银行南昌西湖支行专项账户20000046851700039135459均已被冻结，招商银行南昌福州路支行专项账户791909333210801及791909482710901、北京银行南昌西湖支行专项账户20000046791300039056528账户封户状态。
2023年，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的利津正邦生态
农业发展有限公司（募集资金专项账户为招商银行南昌福州路支行，账户号码791909326510802）、恭城正邦畜牧发展有限公司（募集资金专项账户为北京银行南昌西湖支行，账户号码20000046850600039134619）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（募集资金专项账户为招商银行南昌福州路支行，账户号码791909326210203）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年4月7日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
6同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16000万元、2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元、2020年非公开
发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年4月1日，公司已将1.6亿元全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将2760万元归还至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余11.02亿元尚未归还；将3000万元归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余24.4亿元尚未归还。2022年4月1日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，拟延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元、2020年非公开发行股票募集
资金人民币244000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三
十次会议，以及2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非
公开发行股票14个募集资金投资项目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
正邦科技公司在2022年6月21日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第
141号），主要内容如下：公司2021年4月7日召开董事会和监事会，同意使
用2018年非公开发行股票募集资金不超过1.6亿元、2019年公开发行可转换公
司债券募集资金不超过11.3亿元、2020年非公开发行股票募集资金不超过24.7
亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2022年4月1日，公司已将
1.6亿元全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将2760万元归还
至2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余11.02亿元尚未归还，
7占该次募集资金净额的69.75%；将3000万元归还至2020年非公开发行股票募
集资金专户，剩余24.4亿元尚未归还，占该次募集资金净额的32.63%。公司于
2022年4月1日召开董事会和监事会，同意公司延期归还前述闲置资金并继续
用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司上述未按期归还募集资金的行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.15条的规定。
正邦科技公司在2022年10月28日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），主要内容如下：公司于2021年
4月7日召开董事会和监事会，同意使用2018年非公开发行股票募集资金不超
过1.6亿元、2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过11.3亿元、2020年非公开发行股票募集资金不超过24.7亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2022年4月1日，公司已将1.6亿元全部归还至2018年非公开发行股票募集资金专户；将2760万元归还至2019年公开发行可转换公司债券
募集资金专户，剩余11.02亿元尚未归还；将3000万元归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，剩余24.4亿元尚未归还。2022年4月1日，公司召开董事会和监事会，同意延期归还前述闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司未按期归还募集资金的行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告(2022)15号）第九条的规定。并根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，江西证监局对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
正邦科技公司在2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》经查明，正邦科技公司未披露部分募集资金专户被冻结或强制划扣事项：2021年至2022年期间，因各类合同纠纷诉讼等，正邦科技公司及其13家子公司的15个募集资金专户被法院冻结或强制划扣。截至2022年
812月31日，前述被冻结募集资金专户的资金余额为2222.60万元。2021年9月至2022年4月期间，正邦科技公司相关子公司3个非公开发行股票募集资金专户因诉讼等存在被法院强制划扣款项的情形，累计划扣金额为539.61万元。
公司未及时披露上述信息的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，江西证监局对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
正邦科技公司在2023年12月15日收到深圳证券交易所出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第189号），主要内容如下：2021年至2022年期间，因各类合同纠纷诉讼等，*ST 正邦及其 13家子公司的 15个募集资金专户被法院冻结或强制划扣。截至2022年12月31日，前述被冻结募集资金专户的资金余额为 2222.60 万元。2021 年 9月至 2022 年 4月期间，*ST 正邦相关子公司
3个非公开发行股票募集资金专户因诉讼等存在被法院强制划扣款项的情形，累计划扣金额为 539.61 万元。*ST 正邦的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、
第2.1条、第2.3条及深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4
条、第2.1.1条、第2.1.3条的规定。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
9附表
(1)2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额（包募集资金总额1581339622.62456748412.00含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
2020年投入募集资金总额360785670.00
累计变更用途的募集资金总额1124365848.27
2021年投入募集资金总额82942287.00
2022年投入募集资金总额13020455.00
累计变更用途的募集资金总额比例71.10%2023年投入募集资金总额0.00
2024年1-6月份投入募集资
0.00
金总额是否已项目可行截至期末投项目达到预定变更项募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计本年度实现的是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向资进度（%）可使用状态日
目（含部资总额（1）额投入金额(2)效益预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)期分变更）化承诺投资项目
偿还银行贷款否185395300.00185395300.000.00165615300.0089.33不适用不适用不适用否潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖
否224313100.00224313100.000.0076909231.0034.29已终止不适用不适用是
场“种养结合”基地建设项目
10广西正邦隆安县振义生态养殖繁育
否263275000.00263275000.000.0040218509.0015.28已终止不适用不适用是基地项目
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产
否101692300.00101692300.000.0024719914.0024.31已终止不适用不适用是
业园（一期）上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结否104219700.00104219700.000.0013853555.0013.29已终止不适用不适用是合”基地建设项目
南华正邦循环农业生态园项目否222452000.00222452000.000.0020790591.009.35已终止不适用不适用是武定正邦循环农业生态园建设项目
否102153100.00102153100.000.0026062286.0025.51已终止不适用不适用是
（一期）
正邦高老庄（河南）现代农业有限公
司年繁育70万头仔猪基地建设项目否197881600.00197881600.000.0029911777.0015.12已终止不适用不适用是
（一期）
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 否 198617900.00 198617900.00 0.00 58667249.00 29.54 已终止 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计1600000000.001600000000.000.00456748412.0028.55-超募资金投向无超募资金投向小计
合计1600000000.001600000000.000.00456748412.0028.55
未达到计划进度或预计收益的情况根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会、和原因（分具体项目）监事会和股东大会通过，公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会、明监事会和股东大会通过，公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况
11募集资金投资项目实施地点变更情
不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6884.19万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字募集资金投资项目先期投入及置换[2020]000325号”鉴证报告确认。公司2020年7月2日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2020年度情况已完成置换。
2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募用闲置募集资金暂时补充流动资金集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用情况2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2760万元至资金专户。2022年4月1日，公
司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，以及2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大
项目实施出现募集资金结余的金额
会审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112436.58万元及原因（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，募集资金已使用完毕。
1、2022年6月21日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕
第141号），对公司延期归还募集资金的行为下发了监管函。
2、2022年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
3、2023年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公募集资金使用及披露中存在的问题司采取责令改正措施的决定书》（[2023]23号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为采取责令改正的监督管理措施，或其他情况并记入证券期货市场诚信档案。
4、2023年12月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第189号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为下发了监管函。
5、截至2024年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金1123895237.54元，募集资金专户余额为0。截止2023年12月31日尚有
余额490414.06元未转出，存放于募集资金专户。2024年3月27日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户802010001421026649余额490414.06元已全部补流转出。账户已被注销。
2023年，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的正邦高老庄（河南）现代农业有限公司（募投项目为正邦高老庄（河南）现代
12农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目（一期））股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
（2）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元已累计投入募集资金总额
募集资金总额7478493404.834986927328.12（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
2020年投入募集资金总额3000000000.00
累计变更用途的募集资金总额2493659993.28
2021年投入募集资金总额1977318518.12
2022年投入募集资金总额9608810.00
累计变更用途的募集资金总额比例33.34%2023年投入募集资金总额0.00
2024年1-6月份投入募集资
0.00
金总额是否已项目可行截至期末投项目达到预定变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投本年度实现是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向本年度投入金额资进度（%）可使用状态日
目（含部资总额（1）入金额(2)的效益预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)期分变更）化承诺投资项目
补充流动资金否4681336400.004681336400.000.004658539409.1299.51不适用不适用不适用否沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场
否176339700.00176339700.000.000.000.00已终止不适用不适用是
“种养结合”基地建设项目
13生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）否155924400.00155924400.000.0027297196.0017.51已终止不适用不适用是
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）否138619000.00138619000.000.0029965098.0021.62已终止不适用不适用是
陈庄育肥场“种养结合”基地否529019100.00529019100.000.000.000.00已终止不适用不适用是
西刘育肥场“种养结合”基地建设项
否174339700.00174339700.000.000.000.00已终止不适用不适用是目宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧
否176339700.00176339700.000.000.000.00已终止不适用不适用是养殖循环农业综合项目
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基否251284500.00251284500.000.000.000.00已终止不适用不适用是地建设项目内江正邦乐至分公司能繁母猪种养
否264509600.00264509600.000.0054580567.0020.63已终止不适用不适用是循环养殖项目射洪双庙8000头繁殖场中草药种养
否160308800.00160308800.000.0033411173.0020.84已终止不适用不适用是循环项目恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种否104200700.00104200700.000.000.000.00已终止不适用不适用是养结合”基地建设项目来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪
否160362400.00160362400.000.0070438423.0043.92已终止不适用不适用是
繁殖场“种养结合”基地建设项目崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养
否222829300.00222829300.000.0052314022.0023.48已终止不适用不适用是结合生态养殖项目永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范
否144277900.00144277900.000.0029972132.0020.77已终止不适用不适用是园区项目
14正邦东新生态种养殖产业园否160308800.00160308800.000.0030409308.0018.97已终止不适用不适用是
承诺投资项目小计7500000000.007500000000.000.004986927328.1266.49超募资金投向
无0.00
超募资金投向小计0.00
合计7500000000.007500000000.000.004986927328.1266.49
未达到计划进度或预计收益的情况根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通过，和原因（分具体项目）公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通过，明公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153335505.00元业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字募集资金投资项目先期投入及置换[2021]001776号”鉴证报告确认。公司2021年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2021情况年度已完成置换。
2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及用闲置募集资金暂时补充流动资金
时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。2022年4月1日，公司召开第六届董事会第三情况
十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，以及2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大
项目实施出现募集资金结余的金额会审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金249366.00万元（含及原因利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
15截止2024年6月30日，使用结余募集资金永久补充流动资金2472931512.22元，因部分募集资金专户被冻结（涉及合同纠纷产生诉讼及部尚未使用的募集资金用途及去向分账户因营业执照信息变更，银行账户的信息与营业执照不一致等原因），截止2024年6月30日尚有19871568.44元未转出，存放于募集资金专户。
1、2022年6月21日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕
第141号），对公司延期归还募集资金的行为下发了监管函。
2、2022年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信募集资金使用及披露中存在的问题档案。
或其他情况3、2023年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（[2023]23号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
4、2023年12月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第189号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为下发了监管函。
2023年，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的利津正邦生态农业发展有限公司（募投项目为陈庄育肥场“种养结合”基地）、恭城正邦畜牧发展有限公司（募投项目为恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种养结合”基地建设项目）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（募投项目为喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目）、宁晋县正邦畜牧发展有限公司（募投项目为宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目）股
权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司金额单位:人民币万元变更后项目截至期末变更后的项截至期末实项目达到预定拟投入募集本年度实际投资进度本年度实是否达到目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目际累计投入可使用状态日
资金总额投入金额（%）现的效益预计效益否发生重大
金额(2)期
（1）(3)=(2)/(1)变化
162019年公开发行可转换公司债券
永久补充流动资金112436.580.00112389.52100.00不适用不适用不适用是
8个募集资金投资项目建设
2020年非公开发行股票14个募
永久补充流动资金249366.001.15247293.1599.17不适用不适用不适用是集资金投资项目建设
合计--361802.581.15359682.6799.41
公司根据行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，2022年公司决定终止上述募投项目，并将该募投项目结余资金361802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十次会议决议、2022年第三次临时
股东大会审议批准通过，并由独立董事出具关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见，由保荐机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本年度募集资金账户使用金额为人民币1.15万元，主要为法院司法划扣。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化
17
