证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2024-43

湖南黄金股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于2024年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年6月25日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对其子公司增资的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司监事会

2024年6月28日