证券代码:002154证券简称:报喜鸟公告编号:2024——034
报喜鸟控股股份有限公司
第八届监事会第十一会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月5日以专人送
达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知,会议于2024年8月15日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:
1、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《董事会关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定执行,不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。3、审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配预案》;
经审核,监事会认为:董事会提出2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司2024年半年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素,同时保障股东的合理回报,有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形;且履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2024 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司监事会
2024年8月17日