证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2024-094

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2024年度第五次临时股东大会

2、取消的股东大会的会议召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年11月12日下午1:30

（2）网络投票时间：2024年11月12日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15

至15:00的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日

的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

4、取消的股东大会股权登记日：2024年11月5日

5、取消的股东大会拟审议事项：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

非累积投票提案1.00提案1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；√提案2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯

2.00√与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

提案3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资

3.00√暨关联交易的议案》；

二、取消股东大会的原因和后续安排

公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于2024年11月12日召开2024年度第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年10月25日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定于2024年11月12日召开的2024年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年11月5日