证券代码：002150证券简称：通润装备公告编号：2024-082

江苏通润装备科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会

议室一

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会

6、会议主持人：董事、总经理周承军

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

1定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计349人，代表公司股份

195809628股，占公司有表决权股份总数的53.9072%；其中出席现场会议的股东8人，代表股份194278488股，占公司有表决权股份总数的53.4857%；通过网络投票出席会议的股东341人，代表股份1531140股，占公司有表决权股份总数的0.4215%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意195592888股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.8893%；反对201400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1029%；弃权

15340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小投资者的表决结果：同意41466322股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.4800%；反对201400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.4832%；弃权15340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0368%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意88604373股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.7185%；

反对214800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.2417%；弃权35340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。关联股东浙江正泰电器股份

2有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

中小投资者的表决结果：同意23607069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.9515%；反对214800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9004%；弃权35340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派王伟、何佳玥两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）江苏通润装备科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2024

年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2024年12月25日

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