证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2024-100号

荣盛房地产发展股份有限公司

2024年度第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第六次临时股东大会于2024年12月26日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共

1519名，代表股份1666486653股，占公司有表决权股份总数的

38.3262％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股

份1582291680股，占公司有表决权股份总数的36.3899％；通过网络投票的股东共1514名，代表股份84194973股，占公司有表决权股份总数的1.9363％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1515名，代表股份84214973股，占公司有表决权股份总数的

1.9368％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

1与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项审议并通过了如下

议案：

（一）审议通过了《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意1645600064股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7467％；反对19677089股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1808％；弃权1209500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0726％。

其中，中小股东的表决情况为：同意63328384股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1985％；反对19677089股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.3653％；弃权1209500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4362％。

（二）审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意1653537049股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2229％；反对10562304股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6338％；弃权2387300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1433％。

其中，中小股东的表决情况为：同意71265369股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.6232％；反对10562304股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5421％；弃权2387300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.8348％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师于进进、高媛出席了本次股东大会并

出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

2四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日

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