证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2024-069号

荣盛房地产发展股份有限公司

2024年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第三次临时股东大会于2024年10月11日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共

1449名，代表股份1778760801股，占公司有表决权股份总数的

40.9083％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股

份1660929942股，占公司有表决权股份总数的38.1984％；通过网络投票的股东共1443名，代表股份117830859股，占公司有表决权股份总数的2.7099％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1444名，代表股份118813259股，占公司有表决权股份总数的2.7325％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

1与会股东及股东代理人以记名投票方式审议并通过了如下议案：

《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意1752350263股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5152％；反对24442838股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3741％；弃权1967700股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1106％。

其中，中小股东的表决情况为：同意92402721股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7714％；反对24442838股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.5725％；弃权1967700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6561％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并

出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日

2