证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2025-004号

荣盛房地产发展股份有限公司

2025年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会于2025年1月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共

796名，代表股份1642676877股，占公司有表决权股份总数的

37.7786％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股

份1582291680股，占公司有表决权股份总数的36.3899％；通过网络投票的股东共791名，代表股份60385197股，占公司有表决权股份总数的1.3888％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共792名，代表股份60405197股，占公司有表决权股份总数的

1.3892％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理

人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因工作原因未能参会，根据《公司章程》的规定，由副董事长邹家立先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项审议并通过了如下

议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》

表决结果：同意1627551763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0792％；反对12289897股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7482％；弃权2835217股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1726％。

其中，中小股东的表决情况为：同意45280083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.9606％；反对12289897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.3458％；弃权2835217股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6937％。

（二）审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意1629306148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1860％；反对12468597股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7590％；弃权902132股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0549％。

其中，中小股东的表决情况为：同意47034468股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8649％；反对12468597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.6416％；弃权902132股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4935％。

（三）审议通过了《关于2025年度新增财务资助的议案》

表决结果：同意1630878148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2817％；反对11050897股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6727％；弃权747832股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0455％。

其中，中小股东的表决情况为：同意48606468股，占出席会议

2中小股东有效表决权股份总数的80.4674％；反对11050897股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.2946％；弃权747832股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2380％。

（四）审议通过了《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意1627691263股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0877％；反对14266982股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8685％；弃权718632股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0437％。

其中，中小股东的表决情况为：同意45419583股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1915％；反对14266982股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.6188％；弃权718632股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1897％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并

出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日

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