证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2024-067

中核华原钛白股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月19日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司目前董事会构成及任职情况，同意将董事会成员人数由9名增加至11名。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号原《公司章程》修订后《公司章程》

第一百零六条董事会由9名董事组成，第一百零六条董事会由11名董事组其中独立董事3名（其中至少包括1名会计成，其中独立董事4名（其中至少包括1专业人士），全部由股东大会选举产生。董名会计专业人士），全部由股东大会选举事会设立战略委员会、审计委员会、提名委产生。董事会设立战略委员会、审计委员员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员门委员会。专门委员会成员全部由董事会对董事会负责，各专门委员会的提案应当组成。各专门委员会对董事会负责，各专提交董事会审查决定。其中审计委员会、提门委员会的提案应当提交董事会审查决名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应定。其中审计委员会、提名委员会、薪酬当占多数并担任召集人，审计委员会成员应与考核委员会中独立董事应当占多数并当为不在公司担任高级管理人员的董事，其担任召集人，审计委员会成员应当为不中至少应当有1名独立董事是会计专业人在公司担任高级管理人员的董事，其中士，审计委员会的召集人应当为会计专业人至少应当有1名独立董事是会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，士，审计委员会的召集人应当为会计专规范专门委员会的运作。业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2024年9月20日