证券代码：002144股票简称：宏达高科公告编号：2024-034

宏达高科控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东

大会于2024年12月23日在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司会议室召开。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共190人，代

表的股份总数为69577661股，占公司有表决权股份总数的39.36%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计186人，代表的股份总数为17455184股，占公司有表决权股份总数的9.87%。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度，本次股东大会对进行审议的议案采用中小投资者单独计票，并将结果单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

1本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议召开时间

为：2024年12月23日14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体

时间为：2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

1、审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》

经本次股东大会审议通过，同意公司与浙江省海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。同时授权公司董事长及其指定的相关人员全权办理与本次投资有关的全部事宜，包括但不限于：与政府有关部门签署和办理投资建设相关的合同等事项，办理本次投资建设所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。

表决结果：同意65152250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

93.64%；反对4414711股，占出席本次股东大会表决股份总数的6.35%；弃权

10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决股份

总数的0.02%。

其中中小投资者表决情况为：同意13029773股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的74.65%；反对4414711股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的25.29%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.06%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派马恺律师和张钦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表

决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见》。

2特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日

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