折江波宁律师事务所

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浙江波宁律师事务所

关于宁波银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会之

法律意见书

致:宁波银行股份有限公司

浙江波宁律师事务所(以下简称“本所”)接受宁波银行股份有

限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法)

(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国商业银行法》《上市公

司股东大会规则》《银行保险机构公司治理准则》等现行有效的法律

行政法规、规范性文件和《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称

《公司章程》)的有关规定,指派本所执业律师朱和鸽、何卓君(以

下简称“本所律师”)出席公司2025年第一次临时股东大会,对本

次临时股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书.

在本法律意见书中,本所律师对本次临时股东大会召集和召开程

序、出库本次临时股东大会会议人贵的资格、本次临时股东大会审议

议案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表

意见,并不对本次临时股东大会所审议议察的内容以及该等议案所表

述的事实和数据的真实性和准确性发表意见.

本所律师同意将本法律意见书作为本次临时股东大会公告的法

定文件,随公司其他公告文件一并予以公告,并依法对本所出具的法

律意见书承担责任.

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的

精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律

意见书如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

(一)本次临时股东大会的召集人为公司董事会

公司第八届董事会第八次会议于2024年12月19日审议通过了

《关于召开宁波银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议

案》,公司董事会于2024年12月21日在指定媒体发出了《宁波银

行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》.

该公告载明公司拟于2025年1月6日下年15时30分在宁波期豪酒

店(宁波市鄞州区中山东路2109号)召开2025年第一次临时股东大

会.

公司发布的公告载明了本次临时股东大会的时间、地点、会议审

议的事项,说明了股东有权出席,并可以委托代理人出席以及出序会

议股东的登记办法、联系电话和通讯地址.

公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日之前以公告方式

通知各股东.

(二)公司本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

终投票相结合的方式

本次临时股东大会的现场会议于2025年1月6日下年15时30

分在宁波朗豪酒店召开,会议召开的时间、地点符合通知内容.本次

临时股东大会的网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为2025年1月6日上年9:15-9:25,9:30-11:30.

下年13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2025年1月6日9:15-15:00.

其他

经核查,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定.

二、出序本次临时股东大会人员的资格

(一)出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共1475人,代表

4,440,882,545有表决权股份股,占公司有表决权股份总数的

67.2495%.其中,现场出库本次临时股东大会的股东及委托代理人共

19人,代表有表决权股份3,323,583,789股,占公司有表决权股份

总数的50.3299%;参与网络投票的股东共1456人,代表有表决权股

份1,117,298,756股,占公司有表决权股份总数的16.9196%.

(二)出席本次临时股东大会的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会,公

司高级管理人员、本所见证律师列席了本次临时股东大会.

经本所律师核查,本次临时股东大会的召集人为公司董事会,本

次临时股东大会出序人员、列库人员、召集人员的资格符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定.

三、本次临时股东大会审议的议案

根据本次临时股东大会的通知,本次临时股东大会审议的议案如

下:议案编码议案名称

1.00关于宁波银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案

2.00宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2025-2027年)

3.00宁波银行股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划

经本所律师核查,本次临时股东大会实际审议的议案与会议通知

的内容相符,审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程)的规定.

四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会的表决程序及表决结果采用现场书面记名投

票方式和网络投票方式对审议事项进行表决.根据统计表决情况,本

次临时股东大会审议议案表决情况如下:

1.关于宁波银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的

议案

本项议案涉及关联股东回避表决.

1,135,337,522表决情况:同意股,占出席会议所有股东所持股

份的99.9486%；反对491,426股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0433%；弃权91,909股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%.

1,135,337,522中小投资者表决情况:同意股,占出席会议的中

小股东所持股份的99.9486%；反对491,426股,占出席会议的中小

股东所持股份的0.0433%;弃权91,909股,占出席会议的中小股东

所持股份的%.0.0081

2.宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2025-2027年)

4,440,352,511表决情况:同意股,占出席会议所有股东所持股

份的99.9881%；反对452,754股,占出序会议所有股东所持股份的

0.0102%,弃权77,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%.

3.宁波银行股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规

划

表决情况:4,439,119,342同意股,占出序会议所有股东所持

股份的99.9603%；反对1,691,644股,占出序会议所有股东所持股

份的0.0381%;弃权71,559股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0016%.

中小投资者表决情况:1,134,157,654同意股,占出库会议的

中小股东所持股份的99.8448%,反对1,691,644股,占出库会议的

中小股东所持股份的0.1489%;弃权71,559股,占出库会议的中小

股东所持股份的%.0.0063

经查验:

1.上述第一项议案中所涉及的关联股东已回避表决;

2.上述议案均为普通决议案,同意股数达到出席会议股东所持有

效表决权股份总数的二分之一以上通过.

据此,本所律师认为,本次临时股东大会表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定,议案获得有效表

决权的通过,本次临时股东大会表决结果合法有效.

五、结论意见

本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、召集

人的资格合法、有效:表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规

定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效.

本法律意见书正本一份,副本两份,正本与副本具有同等法律效

力.

(以下无正文)

(本页无正文,专为《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公

司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

浙江波宁律师事务所

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2

负责人:元

范云

见证律师:集

朱和鸽

见证律师:表

何卓君

2025年1月6日